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lucky-jh.com 이초보의 내맘대로 후기 은행거래시 고객확인제도, 고객확인의무, CDD, EDD란 무엇? 고객확인제도 CDD, EDD 1. CDD (고객확인제도) 2. EDD (강화된 고객확인제도) ❗❕ NH뱅킹 앱, NH인터넷뱅킹 홈페이지에서 고객확인의무 등록 1. CDD (Customer Due Diligence): 고객확인제도 고객확인제도는 자금세탁방지제도(AML) 중 하나로 금융회사가 제공하는 서비스가 자금세탁 등 불법행위에 악용되지 않도록 확인... cdd 고객확인제도 고객확인 EDD 고객확인의무 강화된고객확인의무 강화된고객확인제도 은행고객확인 2023.10.25 블로그 검색 더보기 blog.naver.com TOMA HOAK 은행 거래시 고객확인의무(CDD) 수행하는 방법 은행 거래할 때 최초 거래일로 부터 1년이 경과하면 고객확인의무(CDD)를 해야 금융거래를 진행할 수 있다. 은행에 예금 신규할 때 예금의 만기가 보통 1년으로 정하므로 만기에 이 거래를 해 주어야 만기 해약이 가능하게 되는 것이다. 이것은 자금세탁, 대포통장 등 각종 금융범죄에 대한 대비책으로 만들어진 제도... 2024.02.20 blog.naver.com 배달의민족 서울˙경기˙인천 담당자 [배민 서울,경기도 담당자 남궁중 매니저]가 알려주는 고객확인의무이행(CDD) 작성 방법 안녕하세요! 배달의민족 서울,경기도 전지역 담당자 남궁준 매니져 입니다!! 오늘은 고객확인의무이행(CDD) 작성방법에 대해서 알려드리려고 합니다ㅎㅎ ##고객확인의무(CDD)를 이행하기 전, 필요한 서류를 확인해 주세요! ■ 필요 서류 준비 개인 ・ 법인 구분에 따라, 제출 정보가 달라집니다! [ 공통 필수... 2024.02.07 100.daum.net 백과사전 고객확인제도 고객확인제도(EDD)는 금융거래 시 그 목적과 자금 출처, 서비스 내용, 이용자 주소와 연락처 등을 의무적으로 확인하도록 한 제도다. 1993년 금융실명제가 도입됐지만 자금세탁이나 불법거래를 근절하지 못했다는 지적에 따라 2006년 EDD가 도입됐다. 금융... 백과사전 검색 더보기 출처: 에듀윌 시사상식 blog.naver.com 배달의민족 공식협력사 배달의민족 고객확인의무(CDD) 이행 오늘은 배달의민족 고객확인의무 이행 방법에 대해 알아보는 시간을 가져봅시다. 고객확인의무 이행이란 금융거래 및 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객확인 및 검증, 거래 목적 확인 및 실소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 제도입니다. 고객확인의무이행은 광고,서비스... 2024.01.08 namu.wiki 고객확인제도 - 나무위키 확인의무(EDD)' 버튼이 활성화 되어 있을 것이다. 이행주기가 도래하지 않았거나 이미 이행을 완료한 상태라면 다음 재이행 주기가 도래하기 전까지는 뜨지 않을 것이다. NH농협은행 ● Sh수협은행 X KB국민은행... 고객확인제도(CDD: Customer Due Diligence) 강화된 고객확인제도(EDD: Enhanced Due Diligence) 고객확인 대상 고객이 금융기관으로 부터 정보제공 요청을 받고 이를 거부할 시의 불이익 비대면으로 CDD 혹은 EDD 이행이 가능한 금융기관 실효성? 2023.10.06 웹문서 검색 더보기 은행 관련 정보 - 나무위키 비자금 - 나무위키 통합웹 더보기
서비스 안내 스토리의 글을 대상으로 검색결과를 제공합니다. 자세히보기 pathfollower.tistory.com 주부(주식/부동산) 교사의 삶 CDD(고객확인정보) - 등록 필요성과 하지 않으면 생기는 일(미성년자 등록 방법 및 필요 서류) CDD 뜻 CDD(Customer Due Diligence)란 고객확인정보 등록이라는 뜻으로 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의 2(금융회사의 고객확인 의무)에 따라 시행되는 절차이다. CDD는 금융회사가 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이기 위해 만들어졌다(한 마디로 돈세탁 방지). 만약 정해진 기한 내에 고객확인이 완료되지 않았거나 재이행 주기가 경과했다면, 주요 업무가 제한될 수 있다. CDD 하지 않을 경우 제한되는 업무 귀찮다고 CDD를 제때하지 않으면 아래와 같은 업무가 제한된다. 사실상 주식 매매 정도를 제외하면 증권사에서 할 수 있는 대부분의 업무가 제한된다고 볼 수 있다. 계좌개설 공모주 청약 및 수요예측 실권주, 주주우선 청약 ELS / ELB / DLS / DLB 청약 펀드 신규 매수 신용 / 대출 약정 환전 해외송금 해외주식 거래 개시를 위한 사전 위험고지 등록 CDD 방법 온라인으로 등록하거나, 증권사 영업점에 방문해서 처리하는 방법 두 가지가 있다. 유의해야 할 내용은 고객이 미성년자인 경우라면 온라인 등록이 불가능하고 영업점에 직접 방문해서 처리해야 한다는 점이다(매우 번거롭다). 온라인 등록 증권사 어플 등으로 본인확인서를 등록하면 절차가 마무리 된다. 영업점 방문 본인의 신분증을 가지고 영업점에 직접 방문해서 처리할 수도 있다. 만약, 대리인이거나 미성년자의 법정대리인이라면 제출해야 할 서류가 추가된다. 미성년자의 법정대리인인 경우 준비해야 할 서류는 기본증명서... CDD(Customer Due Diligence)란 고객확인정보 등록이라는 뜻으로 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의 2(금융회사의 고객확인 의무)에 따라 시행되는 절차이다. CDD는 금융회사가 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이기 위해 만들어졌다(한 마디로 돈세탁 방지). 만약 정해진 기한 내에 고객확인이 완료되지 않았거나 재이행 주기가 경과했다면, 주요 업무가 제한될 수 있다. NH투자증권 CDD 고객확인정보 NH투자증권 고객확인정보 2024.02.18 티스토리 검색 더보기 brunch.co.kr 드래곤 고객확인제도(CDD/EDD) 3 고객확인제도 은행에서 제공하는 금융거래 및 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대하여 거래목적을 확인하는 등 합당한 주의를...은행의 법률적 의무사항입니다. CDD : Customer Due Diligence (고객확인), EDD : Enhanced Due Diligence (강화된 고객확인) 고객확인제도는 대출, 환전 등 업무... 고객확인 거래자금 금융거래 2023.10.08 브런치스토리 검색 더보기